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Bitcoin-Geldautomaten müssen strengere Anti-Geldwäsche-Bestimmungen einhalten

Einigen Experten zufolge werden die Bitcoin-Geldautomaten (BATMs) bald weltweit mit strengeren Vorschriften konfrontiert sein: Länder wie Deutschland und Kanada sind bereits dabei, Anti-Geldwäsche-Vorschriften durchzusetzen.

CipherTrace schätzt, dass bis 2019 74 % der Transaktionen, die von Bitcoin-Geldautomaten in den Vereinigten Staaten getätigt wurden, außerhalb des Landes gesendet wurden. Das Unternehmen stellte auch fest, dass 88% der Gelder, die von den Krypto-Geldautomaten an die Börsen geschickt wurden, ins Ausland überwiesen wurden. Als ob das noch nicht genug wäre, steigen diese Prozentsätze von Jahr zu Jahr.

sagte John Jeffries, CTO von CipherTrace, in einem Interview mit Law360:

„[Die Geldautomaten von Bitcoin] werden zu einem wichtigen regulatorischen Schwerpunkt werden. …] Eine bessere Einhaltung der Vorschriften und eine einheitlichere Rechtsdurchsetzung sind erforderlich.

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Kanada: Bürgermeister von Vancouver schlägt vor, Bitcoin-Geldautomaten zu verbieten

Kanada verschärft Vorschriften
Der CipherTrace-Bericht wurde zwei Tage nach der Einführung eines neuen Gesetzes in Kanada veröffentlicht. Von nun an werden Unternehmen, die mit Cryptomoney arbeiten, in allen Aspekten als Unternehmen betrachtet, die Gelddienstleistungen anbieten.

Francis Pouliot, CEO der Bitcoin Foundation Canada und der lokalen Börse BullBitcoin, erklärte auf Twitter, dass die neue Regelung vor allem Unternehmen betrifft, die den Tausch von Kryptomoney gegen Fiat-Geld erlauben, wie z.B. die Geldautomatenbetreiber von Bitcoin.

Nach Angaben von CoinATMradar gibt es in Kanada derzeit 778 Geldautomaten mit Krypto-Währung: fast 10% der weltweit 7.958 Automaten. Im Juni letzten Jahres erwägte die Stadt Vancouver ein Verbot von Bitcoin-Geldautomaten aufgrund von Geldwäschebedenken.

Kryptonische Unternehmen sind jetzt in Kanada als Geldservice-Unternehmen anerkannt

Globale Regulierer zielen auf „Kryptoskioske“
Im Juli 2019 stellte die spanische Polizei fest, dass Krypto-Geldautomaten einen blinden Fleck für die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen in Europa darstellen. Strafverfolgungsbeamte entdeckten, dass eine einzige lokale Bande über diese Terminals 10 Millionen US-Dollar für kolumbianische Drogenhändler gewaschen hatte.

Deutsche Finanzaufsicht geht gegen die ersten Geldautomaten von Bitcoin vor
Im November führte der U.S. Internal Revenue Service (IRS) eine Untersuchung über die illegale Verwendung von Krypto-Währung durch und hob die steuerlichen Probleme hervor, die sich aus der Verwendung von Bitcoin-Geldautomaten ergeben.

Die BaFin, die Aufsichtsbehörde für Finanzinstitute in Deutschland, hat ebenfalls Maßnahmen gegen Bitcoin-Geldautomaten ergriffen, um mögliche Lücken im deutschen Rechtsrahmen für Kryptomonie zu schließen.